INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL (21 HORAS)
MUY IMPORTANTE: DURANTE LA COMPRA TECLEAR EN “NO SOY UN ROBOT”
La evasión fiscal y el blanqueo de capitales son un grave delito que debilita las economías de los países que lo sufren, además de servir como fuente de financiación para grupos terroristas. Este curso analiza sus modalidades y su persecución.
15 € (0% IVA)
1. TEMARIO: INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL
1.1: TEMA 1: CONCEPTO DE DELINCUENCIA ECONÓMICA
1.2: TEMA 2: BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FISCAL
1.3: TEMA 3: RECOMENDACIONES DE LA FATF
1.4: TEMA 4: LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2. CUESTIONARIO: INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL
2.1: CUESTIONARIO FINAL: INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL
Certificación acreditativa
Al finalizar el curso
Al finalizar el curso
Duración del curso: 21h.
Contarás con tiempo ilimitado para completarlo
Contarás con tiempo ilimitado para completarlo
Tutor personal
Para resolver tus dudas
Para resolver tus dudas
Curso a distancia
Estudia cuando y donde quieras
Estudia cuando y donde quieras
Jose Luis Dominguez Gonzalez