INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL (21 HORAS)

INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL (21 HORAS)
   

La evasión fiscal y el blanqueo de capitales son un grave delito que debilita las economías de los países que lo sufren, además de servir como fuente de financiación para grupos terroristas. Este curso analiza sus modalidades y su persecución.

1. TEMARIO: INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL

1.1: TEMA 1: CONCEPTO DE DELINCUENCIA ECONÓMICA

1.2: TEMA 2: BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FISCAL

1.3: TEMA 3: RECOMENDACIONES DE LA FATF

1.4: TEMA 4: LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

2. CUESTIONARIO: INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL

2.1: CUESTIONARIO FINAL: INTERVENCIÓN POLICIAL EN DELITOS DE FRAUDE FISCAL

 Jose Luis Dominguez Gonzalez